Ваша работа будет состоять в проверке результатов работы сотрудников AML, ответов на вопросы различных направлений банка, регуляторам и в публичных обращениях.

Если вы стремитесь к профессиональному росту, имеете знания и навыки работы с ОД/ФТ и готовы внести свой вклад в направление поддержки анализа сомнительных операций — эта вакансия для вас.

• Осуществлять комплексную проверку деятельности корпоративных клиентов и физических лиц

• Оценивать результаты проведенного анализа (анализ документов, операций и т.п) сотрудниками AML

• Формировать ответы на публичные обращения, претензионные обращения, судам и регуляторам

• Работать совместно с другими подразделениями банка по вопросам ПОД/ФТ

• Оказывать информационную поддержку по вопросам исполнения банком Федерального закона № 115-ФЗ

• Проверять и составлять мотивированные суждения по клиентам

• У вас есть опыт работы в сфере ПОД/ФТ от 1 года

• Имеете высшее экономическое образование

• Умеете проводить комплексную проверку деятельности и документов клиентов на предмет выявления нарушений норм 115-ФЗ

• Обладаете знаниями и практикой в оценивании рисков проведения сомнительных операций по зоне внешнеэкономической деятельности

• Способны анализировать большое кол-во показателей и информации

• Являетесь уверенным пользователем MS Excel (сводные таблицы/диаграммы, финансовые формулы)

• Достойный доход: оклад + премия по результатам работы

• Гибридный формат: несколько дней в неделю работа в комфортном офисе БЦ «Мирлэнд» (м. «Дмитровская»), остальные дни — из дома

• Предоставляем необходимое оборудование (ноутбук, гарнитура, мышь) для работы

• График 5/2 с 10:00 до 19:00

• Оформление по ТК РФ

• Дополнительный отпуск — 3 дня в год

• Заботу о здоровье: ДМС со стоматологией и телемедициной, страхование жизни, частичную компенсацию расходов на спорт (после прохождения испытательного срока)

• Возможности для непрерывного развития и карьерного роста: проводим регулярные тренинги и вебинары, онлайн-курсы по soft skills

• Бесплатные, вкусные завтраки в офисе. Если захотите перекусить — есть кухня с чаем, кофе и фруктами

• Добросервис — онлайн-консультации специалистов 24/7 по психологическим, юридическим, финансовым вопросам и вопросам по ЗОЖ

• Геймификацию T-game с крутыми наградами: редкие серии мерча, гаджеты и другие полезные мелочи

• Льготное кредитование, скидки и акции от партнеров компании